UPDATE Presedintele Siveco, Irina Socol, arestata preventiv intr-un caz de evaziune fiscala. Aceasta ar fi pus bazele unui sistem evazionist

UPDATE Presedintele Siveco, Irina Socol, arestata preventiv intr-un caz de evaziune fiscala. Aceasta ar fi pus bazele unui sistem evazionist

"Toti banii care au fost incasati prin contul bancar de la Siveco Romania au fost retrasi in numerar de suspectul Gogu Mihai Nicolae, pe baza unor borderouri de achizitie fier vechi si apoi au fost restituiti unei persoane pe nume AUREL, care intermedia relatia cu Siveco", se mai arata in documentul citat.Suspectul Nicusor Dinca a aratat, la randul sau, la parchet, ca persoana care i-a propus sa participe la infiintarea acestora a fost Tiberiu Grabany, aspect confirmat de acesta din urma, pe care 1-a cunoscut cu ocazia efectuarii diferitelor lucrari de constructie-zugraveala la locuinta sa. "In fapt, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, reprezentantii unei compani producatoare de programe informatice ar fi creat un circuit infractional format din peste 50 de societati comerciale prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive derulate in perioada 2009-2013, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro", s-a aratat intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

acum 117 luni (9 Sep 2014)

UPDATE Irina Socol a a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii precizeaza ca Irina Socol ar fi colaborat a colaborat cu firme de fier vechi, cu persoane de etnie roma din Sintesti, cautatoare de fier vechi, si cu un fost ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI) pensionat si ar fi semnat procesele verbale de receptie ale unor lucrari si servicii care in realitatea nu au avut loc. Procurorii prezinta elementele care dovedesc fictivitatea prestarilor de servicii de catre firmele infiintate de Siveco, prin contractele nelegale verificate de catre anchetatorii. "Astfel, de la Eurovip, Siveco Romania a achizitionat, in cursul anului 2009, servicii in valoare de 2.500.718 lei, plus TVA in cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat si administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoana de etnie roma, in varsta de 49 ani, care locuieste in satul Sintesti, Ilfov, si care nu stie sa scrie si sa citeasca. Toti banii care au fost incasati de Eurovip de la Sivero Romania au fost retrasi in numerar pe baza unor borderouri de achizitie fier vechi de la persoane fizice. Anchetatorii mai noteaza ca "persoanele din satul Sintesti, Ilfov, unde se afla o importanta comunitate de etnie roma, se ocupa in principal cu colectarea deseurilor de fier vechi si nu cu crearea de programe informatice". "Or, in aceste conditii, este evident ca Siveco Romania, care este unul dintre cei mai importanti producatori de soft din Romania, cu peste o mie de angajati, nu avea de ce sa apeleze la o persoana care nici macar nu stie sa citeasca pentru crearea sau testarea unor programe informatice", mai arata procurorii care noteza ca Tiberiu Grabany este de profesie inginer chimist, Dumitru Constantinescu este fost ofiter al Serviciului Roman de Informatii dar in prezent pensionar, iar suspectul Nicusor Dinca este zidar.

"Dupa cum se poate observa, niciunul nu are studii de specialitate pentru a crea sau a testa programele informatice create de Siveco Romania", conc... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro