Scandal pe transferurile de bani ale romanilor. Ce tranzactii vor fi monitorizate de autoritati

Scandal pe transferurile de bani ale romanilor. Ce tranzactii vor fi monitorizate de autoritati

Nu au bani de pensii si salarii si atunci iau bani de pe unde pot", sustine Citu care se declara convins ca din iulie vor fi luati si banii din Pilonul II de pensii. Beneficiarii reali, definiti in proiect si pentru asociatii, fundatii sau alte tipuri de presoane juridice, vor fi inregistrate intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;mla nivelul Ministerului Justitiei pentru asociatii si fundatii,mla nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in cazul fiduciilor, atunci cand fiducia genereaza consecinte fiscale;

acum 64 luni (3 Jun 2018)

Partea buna este ca, acelasi proiect de lege initiat de Executiv prevede ca actiunile la purtator vor disparea, pentru a permite identificarea tuturor actionarilor unei firme.

Proiectul de lege adoptat in ultima sedinta de Guvern spune ca transferurile de peste 2.000 de euro vor fi monitorizate, iar cele suspecte vor fi raportate Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor.

Sub incidenta legii intra o serie de entitati raportoare, care vor trebui sa raporteze tranzactiile suspecte, dar si tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro.

Entitatile raportoare sunt institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine; administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza; furnizorii de servicii de jocuri de noroc; auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila; prestatorii de servicii si furnizorii de servicii pentru societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru alte entitati sau constructii juridice, altii decat cei prevazuti expres in prezentul alineat;

Florin Citu: PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din diaspora

Opozitia a sustinut ca masura i-ar putea afecta pe romanii din strainatate care muncesc la negru si trimit bani acasa. Nu au bani de pensii si salarii si atunci iau bani de pe unde pot", sustine Citu care se declara convins ca din iulie vor fi luati si banii din Pilonul II de pensii. Chiar si cel care detine d... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro