Perchezitii la persoane suspectate de evaziune si spalare de bani la Giurgiu

Perchezitii la persoane suspectate de evaziune si spalare de bani la Giurgiu

Autoritatile din Capitala efectuzeaza in cursul zilei de joi 11 perchezitii in judetul Giurgiu la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul deseurilor metalice.

acum 81 luni (5 May 2016)

Autoritatile din Capitala efectuzeaza in cursul zilei de joi 11 perchezitii in judetul Giurgiu la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul deseurilor metalice.

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) anunta intr-un comunicat ca in perioada 2013-2014, mai multe persoane din judetul Giurgiu au dezvoltat o strategie de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ce presupunea livrarea unor cantitati uriase de deseuri metalice feroase si neferoase catre o societatea comerciala cu sediul in Bucuresti.

In numele acestor organizatii au fost facturate in mod fraudulos catre societatea colectoare deseuri metalice feroase si neferoase cu consecinta incasarii sumelor reprezentand contravaloarea "marfurilor facturate", a retragerii lor integrale in numerar de catre persoanele imputernicite pe aceste conturi (in baza unor borderouri fictive de achizitie "fier vechi") si a predarii lor catre persoanele care au folosit "serviciile" societatilor "fantoma", in conturi bancare. Citeste si:

+ Stenograme din dosarul Madalin Voicu si Nicolae Paun: "Dupa ce ies din ... ... Citeste intreg articolul pe evz.ro