Perchezitii in dosarul evaziunii fiscale de la MediaPro. 27 de persoane printre care si Andrei Boncea, sotul Loredanei Groza, duse pe sus la audieri

Perchezitii in dosarul evaziunii fiscale de la MediaPro. 27 de persoane printre care si Andrei Boncea, sotul Loredanei Groza, duse pe sus la audieri

Inculpatii, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale ce aveau ca obiect de activitate prestarea unor servicii in domeniul productiilor media si de publicitate, ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatilor si au declarat organelor fiscale facturi de achizitii fictive, provenind de la 17 societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", ce figurau cu obiect de activitate similar. O alta modalitate de operare consta in faptul ca suspectii, in calitate de persoane fizice, ar fi prestat in favoarea altor societati comerciale din domeniul media mai multe servicii in domeniul productiilor media si de publicitate, pentru care au emis mai multe facturi de achizitii fictive in numele mai multor societati comerciale "fantoma", incasand ulterior prin conturile acestora din urma sumele virate de beneficiarii serviciilor, acestea fiind retrase in numerar si predate persoanelor fizice prestatoare, in fapt, ale serviciilor, realizandu-se astfel "ascunderea" fata de organele fiscale a veniturilor impozabile incasate.

acum 68 luni (4 Dec 2014)

UPDATE In urma audierilor maraton facute de procurorii Parchetului Capitalei in dosarul MediaPro au fost retinuti 11 angajati al institutiei media. Opt dintre acestia au primit ordonante de retinere in cursul zilei de joi, in timp ce alti doi au fost retinuti vineri dimineata. Alte 32 de persoane sunt urmarite penal in acest dosar, in care prejudiciul se ridica la 15 milioane de lei. Concret, anchetatorii au inceput, in cursul lunii decembrie, urmarirea penala pe numele a 32 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce s-ar fi folosit de documente false pentru a evita plata taxelor catre stat. Astfel, potrivit procurorilor, din probele adunate pana la acest moment in acest caz a reiesit ca suspectii "au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale transferand sume importante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar". In acest sens, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti bucuresteni efectueaza, astazi, 41 de perchezitii in Bucuresti, judetele Dambovita, Ilfov, Arges si Braila la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice. Prejudiciul adus statului se ridica la aproximativ 6 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, iar suma totala spalata prin evaziune fiscala este de apoximativ 15 milioane de lei. De asemenea, in acest dosar anchetatorii au emis mandate de aducere pe numele a 27 de persoane.

27 de persoane printre care si Andrei Boncea, sotul Loredanei Groza, duse pe sus la audieri Peste zece persoane au fost arestate in acest caz In acest dosar, pe 9 iulie au fost arestate unsprezece persoane.

Tudorel Bilciurescu, Valentin Soachete, Silviu Stefan Dorobantu, Roxana Petchi, Ion Tudor, Mihai Visinescu, Dan Cristia... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro