Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013 - 2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, cu obiect de activitate "alte activitati de telecomunicatii", si care isi desfasoara activitatea in domeniul "achizitiilor de materiale de constructii si produse IT", ar fi inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si ar fi declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip "fantoma" (infiintate si administrate statutar/scriptic in numele unor persoane cu situatie materiala precara), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.

In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, reprezentantii societatii comerciale ar fi transferat in mod succesiv aproximativ 16.000.000 de lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor fictive, in conturile societatilor comerciale cu comportament de tip "fantoma", de unde sumele au fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi ale acestor din urma societati, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor. ... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro