Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au inregistrat in evidenta contabila si au declarat organelor competente achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.

acum 45 luni (6 Jun 2017)

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au inregistrat in evidenta contabila si au declarat organelor competente achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.200.000 lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este de aproximativ 3.600.000 lei", anunta Politia.

De asemenea, au fost emise 12 mandate de aducere, audierile urmand sa se desfasoare la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Politia Sectorului 1. ... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro