In acest dosar, sunt vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si de evaziune fiscala in domeniile IT si constructii. Prejudiciul se cifreaza in jurul valorii de 30 de milioane de euro.

Politistii de la Investigarea Criminalitatii Organizate au facut perchezitii in Bucuresti si in 11 judete: Arad, Arges, Ilfov, Sibiu, Teleorman, Vrancea, Dambovita, Valcea, Giurgiu, Olt si Gorj. Perchezitiile au avut loc atat la sediul firmelor, cat si la locuintele persoanelor suspectate de evaziune fiscala si de spalare de bani. In dosar sunt vizate peste 200 de societati comerciale care, in perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plati taxele si impozitele datorate bugetului de stat, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane. "De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive". La perchezitii au participat peste 300 de politisti de la unitatile centrale si teritoriale ale Politiei Romane si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale. ... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro