Perchezitii in 14 judete si Bucuresti la persoane suspectate de evaziune. Prejudiciu de 3 mil. euro

Perchezitii in 14 judete si Bucuresti la persoane suspectate de evaziune. Prejudiciu de 3 mil. euro

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, miercuri dimineata, peste 250 de politisti, dintre care 75 specializati in investigarea fraudelor, sprijiniti de politisti de investigatii criminale, ordine publica si arme, explozivi si substante periculoase, precum si luptatori de actiuni speciale si jandarmi fac 54 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, respectiv Mehedinti, Iasi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Dolj, Vrancea, Buzau, Ilfov, Ialomita si Galati, pentru probarea activitatii infractionale a mai multor persoane fizice si juridice suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

acum 57 luni (8 Oct 2014)

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, miercuri dimineata, peste 250 de politisti, dintre care 75 specializati in investigarea fraudelor, sprijiniti de politisti de investigatii criminale, ordine publica si arme, explozivi si substante periculoase, precum si luptatori de actiuni speciale si jandarmi fac 54 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, respectiv Mehedinti, Iasi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Dolj, Vrancea, Buzau, Ilfov, Ialomita si Galati, pentru probarea activitatii infractionale a mai multor persoane fizice si juridice suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Perchezitiile au loc la locuinte si sedii de societati comerciale, urmand sa fie puse in aplicare 30 de mandate de aducere.

"Este vizata verificarea legalitatii activitatii desfasurate de catre persoanele banuite prin intermediul a 40 de societati comerciale din Romania si a zece societati comerciale din Ungaria, Bulgaria si Polonia", se mai arata in comunicatul Politiei Romane.

In fapt, in perioada 2013 - 2014, reprezentantii societatilor implicate ar fi realizat achizitii de marfuri in sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria si Polonia (mase plastice, materiale de constructie, profile din PVC, tevi, tabla, fier beton), pe care le-ar fi revandut pe piata interna, sustragtndu-se de la plata TVA si a impozitului pe profit, prin inregistrarea in contabilitate de achizitii fictive de la alte societati controlate de persoanele suspectate.

Prejudiciul estimat pana in prezent este de trei milioane de euro, reprezentand taxe si impozite sustrase de la plata.

Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti. ... Citeste intreg articolul pe realitatea.ro