Perchezitii de amploare in Capitala si in alte 11 judete, la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani. Este vizat si ADP Sector 5

Perchezitii de amploare in Capitala si in alte 11 judete, la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani. Este vizat si ADP Sector 5

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca suspectii au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale transferand sume importante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar", se arata in comunicatul emis de procurori.

acum 73 luni (4 Sep 2014)

Intrebat cum comenteaza faptul ca anchetatorii au facut perchezitii si la ADP Sector 5, Marian Vanghelie a mai spus ca anchetatorii sunt interesati de documentatiile unor contracte. Sunt interesati (anchetatorii - n.r.) strict de documentatii ca sa se vada contractele si sumele, ce si cat au incasat, la ce data s-au platit dari la stat si daca s-au platit.

UPDATE Potrivit unui comunicat emis de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, in acest caz s-a inceput deja urmarirea penala fata de 43 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca suspectii au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale transferand sume importante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar", se arata in comunicatul emis de procurori.

Concret, acestea ar initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor, prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale transferand sume importante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar.

Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 35 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.

Activitatile au fost desfasurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Politia Romana a anuntat, joi dimineata, ca efectueaza 105 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bacau, Brasov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramures, Mures, Olt, Satu-Mare, Teleorman si Valcea, precum si a municipiului Bu... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro