Patronul firmei Shelter Security, sotul cantaretei Cristina Spatar, arestat pentru 30 de zile, alaturi de contabila societatii

"In fapt, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, reprezentantii unei companii prestatoare de servicii de securitate si paza ar fi creat un circuit infractional format din zece societati comerciale, prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive in perioada 2009-2012, in valoare de aproximativ 25.000.000 de euro", potrivit Politiei Romane. Unii dintre suspecti ar fi oameni ai strazii, care ar fi primit comision de la interpusi, pentru a-si da datele de identitate la infiintarea de firme "fantoma", cu care Shelter Security incheia ulterior contracte de subantrepriza, in vederea oferii de servici de securitate, au precizat sursele citate.

acum 76 luni (1 Oct 2014)

"Trebuie precizat si faptul ca pentru a nu fi expuse direct, persoanele imputernicite pe conturile bancare, care erau angajati ai CP Shelter Security, si pentru a nu atrage atentia asupra operatiunilor fictive desfasurate de aceasta societate, asociatii si administratorul Ramses Security au fost recrutate din randul persoanelor vulnerabile social, respectiv consumatori de droguri, si anume Marin Florica, sau persoane cu probleme financiare, Ghita Razvan (fiul lui Marin Florica)", noteaza procurorii in referatul In acest sens, procurorii expun declaratia martorului Marin Florica, care le-a dezvaluit anchetatorilor modalitatea in care a fost abordat si suma primita in schimbul infiintarii unei societati pe numele sau. "In toamna anului 2010, perioada in care eram consumatoare de droguri, am fost contactata de un anume Paul zis , care mi-a propus cumpararea unei firme, promitandu-mi o suma de bani in acest sens, fapt cu care am fost de acord. Numitul Paul, zis , mi-a facut cunostinta cu o alta persoana care s-a recomandat drept Dan Ureche, acesta ocupandu-se de formalitatile privind cumpararea societatii comerciale, asigurandu-mi transportul la un birou notarial al carui nume nu mi-l amintesc, unde am semnat o serie de documente, si la Sucursala BCR - Doamna Ghica pentru semnarea unor formulare bancare, pentru aceste activitati primind suma de 1.000 lei. Procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti i-au retinut, luni noapte, pe patronul firmei Shelter Security, Alin Ionescu, sotul cantaretei Cristina Spatar, si pe contabila societatii, Roxana Aron, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul serviciilor de paza si securitate, in care prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. Acuzatiile in acest dosar sunt de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin inregistrarea in contabilitatea firmei Shelter Security a unor achizitii fictive de servicii. "In fapt, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre b... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro