Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, zis "Regele Biscuitilor", retinut de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, zis

Halil Bulut, Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea si Imad Ali au fost retinuti marti, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care ii acuza de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani. Din probele administrate de anchetatori a mai rezultat ca, prin dispozitii ale membrilor gruparii infractionale, firma Ro Star a inregistrat in actele contabile si alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a peste 16 milioane de euro), constand in achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la cele 22 de firme de tip "fantoma", cauzand un prejudiciu de 14.292.881,11 lei (echivalentul a peste trei milioane de euro), reprezentand TVA dedus in mod nelegal.

acum 45 luni (12 Oct 2016)

Halil Bulut, Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea si Imad Ali au fost retinuti marti, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care ii acuza de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2011 - 2015 inculpatul Bulut Halil, avand calitatea de administrator la SC Ro Star SA a constituit un grup infractional organizat impreuna cu inculpatii Blaj Raluca Anamaria, referent contabil al SC Ro Star SA si Todoran Ioan, director tehnic, grup care a actionat in sensul sustragerii SC Ro Star SA de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin evidentierea in actele contabile ale acestei societati sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale", potrivit DIICOT.

In acest sens, in contabilitatea firmei Ro Star au fost inregistrate achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la 22 societati comerciale cu comportament specific celor de tip "fantoma".

In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat ca membrii grupului infractional intocmeau, in intelegere cu Halil Bulut si din dispozitiile acestuia, facturi fiscale fictive ce atestau in mod nereal achizitionarea de catre firma Ro Star de bunuri si servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curatenie, consumabile, materiale publicitare si promotionale, servicii de reparatii, amenajari, reparatii ti transporturi produse finite) de la furnizori de tip "fantoma", pe care le introducea sau dispunea introducerea lor in contabilitatea societatii beneficiare, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale ale acesteia catre bugetul de stat.

"Cei in cauza prezentau angajatilor SC Ro Star SA documente justificative (facturi de achizitii bunuri si servicii, procese-verbale de receptie a lucrarilor, note de intrare receptie, etc.) si alte document... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro