Omul de afaceri Florian Walter, audiat la DNA

Omul de afaceri Florian Walter este audiat, luni, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), intr-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat. După ce banii ajungeau la firmele fantomă, erau scoși din bancă de administrator de paie, care erau insoțiți de oamenii de incredere ai lui Walter.

acum 83 luni (7 Mar 2016)

Omul de afaceri Florian Walter este audiat, luni, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), intr-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Florian Walter a fost adus, sămbătă seara, la Bucureşti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliţiei Romane, conform unui comunicat de presă al Poliției Romane.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus inceperea judecăţii in dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Citește și: Patronul Romprest, Florian Walter, adus in București, sub escorta PolițieiPrintre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la inceputul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărand in dosar ca parte responsabilă civilmente.

El era căutat pentru fraude de peste 18,5 milioane de euro la firme organizate pe paliere, organizate specific spălării banilor și evaziunii fiscale.

După ce banii ajungeau la firmele fantomă, erau scoși din bancă de administrator de paie, care erau insoțiți de oamenii de incredere ai lui Walter. Administratorii de paie iși rețineau un commision mic, iar restul de bani ii inmanau omului lui Walter. Ulterior, toți banii ajungeau la Walter, care ii băga in alte firme, care incheiau contracte cu firme din afara țării, controlate tot de Walter și așa reușea să-și scoată parte din avere in afara țării. ... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro