Patronul Interagro Ioan Niculae a "spalat" 5,6 milioane de euro printr-o firma off-shore la propriu si la figurat, deoarece societatea se afla in Cipru, cu sediul social pe yacht-ul omului de afaceri.

Potrivit datelor din rechizitoriu, activitatea infractionala s-a desfasurat pe doua paliere, ambele avand in centru relationarea dintre patronul Interagro, Ioan Niculae, si patronul Libarom, Said Baaklini.

Pe de-o parte, Ioan Niculae a pus la cale un circuit financiar sub aparenta unor tranzactii comerciale intre Interagro si Libarom, care in realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultata din evaziune fiscala, catre o firma de tip off shore - Dandicott Ltd din Insulele Virgine Britanice. Ulterior, s-a stabilit in timpul urmaririi penale ca firma off shore Dandicott Ltd este controlata tot de Ioan Niculae, fiind actionar in cadrul unei alte companii din cadrul grupului Interagro, respectiv Intervitt (divizia de vinificatie a grupului).

Pe de alta parte, Ioan Niculae a promis bani si alte foloase numitilor Said Baaklini, Cocos Dorin si Gheorghe Bunea Stancu, persoane care aveau influenta sau care lasau sa se creada ca au influenta, asupra unor functionari publici si demnitari, ce activau in diferite institutii publice, in vederea elaborarii unei Hotarari de Guvern prin care sa fie acordate subventii pentru ingrasaminte din productia interna, ceea ce ar fi condus la subventionarea indirecta a combinatelor controlate de Niculae. ... Citeste intreg articolul pe evz.ro