O ancheta fara precedent a Parchetului General scoate la iveala miza afacerilor cu fete dezbracate pe internet: peste 300 de milioane de euro din videochat

O ancheta fara precedent a Parchetului General scoate la iveala miza afacerilor cu fete dezbracate pe internet: peste 300 de milioane de euro din videochat

"S-a stabilit ca persoana juridica nerezidenta in Romania are o pagina web din studierea careia rezulta ca aceasta societate desfasoara activitati si operatiuni financiare asemanatoare societatilor bancare, oferind servicii de transfer de sume de bani, plati, operatiuni cu carduri bancare, iar pentru fiecare tip de operatiune existand un anumit comision, platile efectuate prin conturile bancare deschise pe teritoriul Romaniei fiind dispuse de regula on-line de catre anumite persoane coordonate de catre alte unii dintre cei cercetati in prezenta cauza", au mai aratat procurorii Parchetului General.

acum 93 luni (17 Mar 2015)

Mafia din domeniul afacerilor de tip videochat a fost lovita din plin de o actiune fara precedent pe aceasta linie. Procurorii Parchetului General au descins, marti, in 93 de locatii din mai multe judete ale tarii pentru a aduna probe intr-un dosar in care prejudiciul este urias, numai pe perioada anchetei fiind monitorizate tranzactii in valoare totala de 300 de milioane de dolari. "Intr-unul dintre dosare, procurorii deruleaza cercetari in legatura cu persoane care au desfasurat in cadrul unor societati comerciale activitati de videochat, sens in care au angajat fara forme legale mai multe persoane de sex feminin, in vederea prestarii acestor activitati, veniturile astfel obtinute nefiind evidentiate, sustragandu-se in acest mod de la plata impozitelor si taxelor aferente bugetului de stat, in conditiile in care sumele de bani incasate sunt unele substantiale", se arata in comunicatul Parchetului General.

Procurorii au mai aratat ca pentru a crea o aparenta de legalitate cu privire la provenienta sumelor de bani incasate de la proprietarii site-urilor online prin intermediul carora se realizeaza aceste activitati, smecherii din spatele afacerii au infiintat societati off-shore, prin intermediul carora se intermediau sumele de bani platite in conturi bancare din Romania.

Un al treilea dosar vizeaza "suspiciuni cu privire la comiterea infractiunii de spalare a banilor, in sensul ca mai multe persoane, beneficiare ale unor transferuri efectuate de catre societati comerciale nerezidente, au retras in numerar imediat sumele incasate, tranzactiile avand un scop economic nereal, iar in unele cazuri nu corespundeau profilului tranzactional al clientului". "S-a stabilit ca persoana juridica nerezidenta in Romania are o pagina web din studierea careia rezulta ca aceasta societate desfasoara activitati si operatiuni financiare asemanatoare societatilor bancare, oferind servicii de transfer de sume de bani, plati, oper... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro