Republica Moldova isi consolideaza statutul de El Dorado pentru operatiuni de spalare de bani si fraude bancare, dupa un an plin de scandaluri legate de vulnerabilitatea sectorului financiar de peste Prut. Pentru a treia oara in ultimul an, Chisinaul a devenit punct de intalnire pentru retele de crima organizata interesate sa spele miliarde de dolari prin tara vecina. Opt straini de pe trei continente au fost retinuti la inceputul lunii iulie - al noulea a fost internat - de autoritatile anticoruptie moldovenesti, dupa descoperirea unei scheme-mamut de spalare de bani coordonata si derulata la Chisinau. Cei noua - trei francezi, doi mexicani, un dominican, un canadian, un american si un gabonez - sunt anchetati acum de Centrul National Anticoruptie (CNA) din Republica Moldova pentru "asociere, intelegere si complicitate la comiterea infractiunii de spalare de bani in proportii deosebit de mari". Mai exact, intreaga schema avea o valoare de peste trei miliarde de dolari. Cateva dintre cele mai mari grupuri bancare din lume sunt implicate, iar notoria Banca a Vaticanului si-a primit "zeciuiala" dintr-o astfel de schema "made in Moldova", scrie portalul de investigatii Rise Moldova. Toti cei noua straini au legaturi cu crima organizata si au fost acuzati de-a lungul timpului de alte fraude Strainii au venit in Republica Moldova recomandandu-se investitori, si, cu ajutorul dat de sotia unui judecator - care a fost implicat intr-o alta schema uriasa de spalare de bani - au deschis mai multe firme al caror scop era aducerea mai multor interlopi internationali in Moldova. Acestia, specializati in fraude bancare si spalari de bani, ajungeau la Chisinau sub pretextul "de a studia mediul de afaceri din R. Chisinau-Paris-Dakar Operatiunea de spalare de bani a inceput in iunie 2013, cand francezul Francis Sabatie, retinut acum de CNA, a infiintat in Moldova societatea uggy Car Design SRL, alaturi de alti trei asociati - doi cetateni francezi si o moldoveanca. Sotul ei, judecato... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro