Mandat de arestare preventiva in lipsa pentru miliardarul Beny Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei

Mandat de arestare preventiva in lipsa pentru miliardarul Beny Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei

Concret, Tal Silberstein este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, Moshe Agavi, de aderare la un grup infractional organizat, iar Shimon Shevez si Benjamin Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. "Incepand cu luna noiembrie 2006, inculpatul Truica Remus impreuna cu inculpatii Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin "Benny" Steinmetz, Moshe Agavi (care a aderat ulterior) si alte persoane, au constituit un grup infractional care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, prin oferirea de bani/bunuri persoanelor din cadrul autoritatilor/institutiilor detinatoare a acestor proprietati, instigarea si complicitatea la savarsirea, de catre aceste persoane, a infractiunii de abuz in serviciu, prin punerea la dispozitie si semnarea inscrisurilor necesare si prin traficarea influentei reale asupra functionarilor publici", arata DNA.

acum 55 luni (15 Mar 2016)

Pe 17 decembrie 2015, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de:

* Tal Silberstein -- pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor;

* Shimon Shevez si Benjamin "Benny" Steinmetz -- pentru constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor;

Magistratii Curtii de Apel Brasov au luat ieri in discutie propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile, in lipsa, a unuia dintre cei mai bogati cetateni israeliani, miliardarul Benjamin "Beny" Steinmetz. Alaturi de acesta, au fost propusi la arestare preventiva, tot in lipsa, alti trei israelieni: Tal Silberstein - care a oferit consultanta politica pentru importanti politicieni romani printre care Traian Basescu, Adrian Nastase sau Calin Popescu Tariceanu, Shimon Sheves - fost sef de cabinet al premierului Yizhak Rabin, si afaceristul Moshe Agavi - implicat in mai multe proiecte imobiliare in Romania.

Concret, Tal Silberstein este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, Moshe Agavi, de aderare la un grup infractional organizat, iar Shimon Shevez si Benjamin Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. Inainte de a intra insa in vizorul DNA, acesta din urma a devenit subiectul unei investigatii a FBI pentru modalitatea in care a preluat cel mai mare zacamant de minereu de fier din lume, aflat in lantul montan Simandou (Guinea). Steinmetz, alaturi de Silberstein, Sheves, Truica si alte persoane, ar fi constituit "un grup infractional organizat" care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de Lambrino.

Anchetatorii sustin ca grup... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro