Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu, urmariti penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu, urmariti penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani

"Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala, a fost initiat si coordonat de suspectul Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei", se arata in ordonanta procurorilor. Procurorii DNA au facut, joi, 11 perchezitii in Bucuresti si in judetele Teleorman si Prahova la locuinte si sedii de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul depasind doua milioane de euro. 10 milioane de euro pentru promovare In Raportul de inspectie fiscala din decembrie 2012 s-ar fi consemnat faptul ca, in perioada 2008 - 2009, intre Interagro si Libarom Agri s-ar fi desfasurat mai multe tranzactii comerciale, in baza unui contract de pe 4 august 2008, care ar fi avut ca obiect "realizarea, prelucrarea si implementarea de catre prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) si plasarea acestora pe suporturi media".

acum 61 luni (24 Jul 2015)

UPDATE Potrivit unui comunicat emis de DNA, Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, este acuzat de trafic de influenta, iar Ioan Niculae patronul grupului S.C. Interagro S.A., este acuzat de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. "Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala, a fost initiat si coordonat de suspectul Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei", se arata in ordonanta procurorilor. Potrivit documentului citat, in prima parte a anului 2009, Niculae a incercat sa corupa o serie de functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o Hotarare de Guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale, privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice, cu consecinta directa in beneficiul financiar al grupului Interagro. "Persoanele care au acceptat influenta suspectului Ioan Niculae, au incercat prin activitati de "lobby" sa determine promulgarea unei asemenea Hotarari de Guvern, desi se cunostea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de "subventionare". Masura de sprijin avuta in vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislatiei aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecinta directa era ca suma necesara unei asemenea facilitati fiscale nu putea fi prevazuta in proiectul Legii bugetului de stat", mai sustin anchetatorii. Concubina lui, Nicoleta Tomcea, a fost adusa joi la sediul DNA pentru a fi audiata de anchetatori in dosarul in care Niculae este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, fiind suspecta in cauza, potrivit unor surse judiciare. Procurorii DNA au facut, joi, 11 perchezitii in Bucuresti si in judetele Teleorman si Prahova la locuinte si sedii de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae, intr-un d... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro