Dosarul dezinfectantilor: Tun de 8 milioane de lei, dat de Hexi Pharma. Directoarea Flori Dinu si sotia lui Condrea, inculpate. Lista infractiunilor

In cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile şi conturilor bancare dobandite prin infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: 23 de imobile situate in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, 32 de autoturisme, utilaje, echipamente şi instalaţii destinate procesului de producţie şi conturi bancare deschise in Romania, Cipru, Elveţia şi Germania de către persoanele care au participat la săvarşirea infracţiunilor sau care au obţinut beneficii in urma acestora.

acum 59 luni (2 Jun 2016)

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, şi faţă de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală, se precizează intr-un comunicat.

DNA susţine că, in perioada 2008 - 2016, Hexi Pharma a evidenţiat in actele contabile operaţiuni fictive de intermediere a achiziţiilor de bunuri, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligaţiilor fiscale şi diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată in această etapă a cercetărilor la aproximativ 8 milioane lei.

In cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile şi conturilor bancare dobandite prin infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: 23 de imobile situate in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, 32 de autoturisme, utilaje, echipamente şi instalaţii destinate procesului de producţie şi conturi bancare deschise in Romania, Cipru, Elveţia şi Germania de către persoanele care au participat la săvarşirea infracţiunilor sau care au obţinut beneficii in urma acestora.

Citeşte şi Directoarea generală a Hexi Pharma, Flori Dinu, pusă sub acuzare pentru complicitate la delapidare

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale şi față CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, dar şi faţă de PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvarșirii infracțiunii de spălare a banilor,

Suspecta S.C. Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au nici un fel de activ... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro