Dosarul de evaziune fiscala al "Regelui Biscuitilor". Martor: "Banii erau carati cu sacosa la banca"
Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, si alte cinci persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, fiind acuzati ca au inregistrat in contabilitatea societatii achizitii fictive de bunuri si servicii de la 22 firme de tip "fantoma", prejudiciul produs fiind estimat la peste 13,6 milioane de euro. Din probele administrate de anchetatori a mai rezultat ca, prin dispozitii ale membrilor gruparii infractionale, firma Ro Star a inregistrat in actele contabile si alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a peste 16 milioane de euro), constand in achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la cele 22 de firme de tip "fantoma", cauzand un prejudiciu de 14.292.881,11 lei (echivalentul a peste trei milioane de euro), reprezentand TVA dedus in mod nelegal. Oamenii de incredere ai lui Halil Bulut ar fi prezentat angajatilor SC Ro Star SA documente justificative (facturi de achizitii bunuri si servicii, procese-verbale de receptie a lucrarilor, note de intrare receptie, etc.) si alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs, etc.), determinandu-i sa le semneze in mod formal, in scopul de a crea aparenta realitatii achizitiilor fictive de bunuri si servicii.
Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, si alte cinci persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, fiind acuzati ca au inregistrat in contabilitatea societatii achizitii fictive de bunuri si servicii de la 22 firme de tip "fantoma", prejudiciul produs fiind estimat la peste 13,6 milioane de euro. Evaziunea fiscala: Banii ajungeau in China
Halil Bulut, cunoscut ca "Regele Biscuitilor", este unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Romania, acesta fiind cunoscut in special pentru faptul ca detine compania Ro Star care se ocupa cu productia de biscuiti.
Din probele administrate de anchetatori a mai rezultat ca, prin dispozitii ale membrilor gruparii infractionale, firma Ro Star a inregistrat in actele contabile si alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a peste 16 milioane de euro), constand in achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la cele 22 de firme de tip "fantoma", cauzand un prejudiciu de 14.292.881,11 lei (echivalentul a peste trei milioane de euro), reprezentand TVA dedus in mod nelegal. Stratificarea - Dupa incasarea fondurilor in conturile bancare ale societatilor de tip fantoma vizate, acestea erau, dupa caz, retrase integral in numerar sau retransferate integral sau partial in conturile unor alte societati de tip fantoma de pe teritoriul Romaniei sau din spatiul asiatic, respectiv China. Trebuie mentionat ca transferurile subsecvente, precum si operatiunile de retragere de numerar erau intotdeauna operate in aceeasi zi, la scurt timp dupa incasarea sumelor de bani de la SC Ro Star SA. Astfel, in perioada 2011 - 2015 au fost intocmite si inregistrate in contabilitatea societatii 262 de contracte de creditare in scopul de a intari aparenta de legalitate a fondurilor si a provenientei acestora. Cum erau implicate firmele fantoma
Din declaratiile martorilor audiati in aceasta cauza, ar f... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro