Cum au pus umarul doi consilieri superiori din Finantele Publice Ilfov la inselarea statului cu aproape 9 milioane de lei

Cum au pus umarul doi consilieri superiori din Finantele Publice Ilfov la inselarea statului cu aproape 9 milioane de lei

Din documentele susmentionate si aflate la dosarul fiscal al contribuabilului MERT SA, de care echipa fiscala a avut cunostinta, rezulta in mod neechivoc implicarea contribuabilului intr-un mecanism de achizitii de marfuri din intern, pe un lant de societati comerciale, mecanism pe care cele doua inculpate aveau obligatia sa-l verifice in vederea stabilirii starii de fapt fiscale si, pe cale de consecinta, a impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.Inculpatele au incalcat in mod flagrant prevederile legale susmentionate ce reglementau activitatea de inspectie fiscala, au omis cu intentie sa efectueze un minim de verificari privind mecanismul de fraudare a bugetului devoalat de catre inspectorii antifrauda, limitandu-se in cuprinsul raportului de inspectie doar sa constate ca societatea SANFERO INSTAL SRL este declarata inactiva din data de 25.09.2014 si a fost platitor de TVA in perioada 01.01.2012 - 25.09.2014.

acum 54 luni (22 Mar 2018)

Procurorii supecteaza ca in perioada in cateva luni cele doua si inca doi suspecti au inchis ochii cand au facut o serie de controale la firma MERT SA, companie care se ocupa cu impurtul si comercializarea de produse alimentare si nealimentare din Turcia. C., sef administratie adjunct, din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov - Activitatea de Inspectie Fiscala Contribuabili Mijlocii, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie, au efectuat cu incalcarea prevederilor legale (...) o inspectie fiscala finalizata printr-un raport de inspectie fiscala, neinvestigand, neconstatand si nesanctionand fiscal toate actele si faptele rezultate din activitatea contribuabilului MERT SA supus inspectiei, de care aveau cunostinta la momentul demararii inspectiei fiscale si care atestau existenta mecanismul evazionist initiat si constituit de inculpatii Marinica Bozdoro si George Catalin Ristea si pus la dispozitia SC MERT SA in vederea efectuarii de importuri subevaluate si a sustragerii de la plata TVA de plata, cu consecinta incalcarii intereselor statului prin necolectarea creantelor fiscale datorate de acest contribuabil la bugetul de stat concomitent cu crearea unui folos necuvenit in beneficiul acestei societati dar si in scopul impiedicarii tragerii la raspundere penala a acesteia", arata DIICOT intr-un comunicat. Desi ar fi trebuit sa constate nereguli sau ilegalitati savarsite de reprezentantii legali ai MERT SA in relatiile comerciale cu doi furnizori (asa cum rezultau din dosarul fiscal), organele de inspectie fiscala au stabilit in sarcina contribuabilului, prin raportul de inspectie fiscala ce a vizat perioada 2010 - 2014, un TVA si impozit pe profit in suma de 271.181 lei la care s-au adaugat dobanzi si penalitati de intarziere in suma totala de 69.523 lei, doar in legatura cu efectuarea unor cheltuieli aferente achizitiei si exploatarii unor autoturisme aflate in proprietatea contribuabilului. Prin urmare, echipa de inspectie fisc... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro