Cine sunt principalii beneficiari ai "schemei moldovenesti" de spalare de bani

Cine sunt principalii beneficiari ai

Banii scosi din Federatia Rusa prin intermediul "schemei moldovenesti" au ajuns in 732 de banci din 96 de tari ale lumii, ei fiind receptionati de 5.140 de companii din jurisdictii diferite, incepand cu Statele Unite, continuand cu Africa de Sud si China si incheind cu Australia.

acum 42 luni (20 Mar 2017)

Banii scosi din Federatia Rusa prin intermediul "schemei moldovenesti" au ajuns in 732 de banci din 96 de tari ale lumii, ei fiind receptionati de 5.140 de companii din jurisdictii diferite, incepand cu Statele Unite, continuand cu Africa de Sud si China si incheind cu Australia.

Aleksei Krapivin - om de afaceri, contractant al Cailor Ferate Ruse

Aleksei Krapivin, alaturi de Vladimir Iakunin FOTO The Moscow Times

Doua companii inregistrate in Belize si Panama (Redstone Financial Ltd, respectiv Telford Trading S.A.) au primit 277 de milioane de dolari in conturile lor, deschise la banca elvetiana CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Potrivit documentelor scurse de la cabinetul de avocatura Mossack Fonseca, detinatorul celor doua companii este Aleksei Krapivin, fiul unui fost consilier al fostului sef al Cailor Ferate Ruse Vladimir Iakunin.

Gheorghii Ghens - detinatorul grupului "Lanit"

FOTO crn.ru

Comptek International Overseas, o societate obscura din Insulele Virgine Britanice, a primit 27 de milioane de dolari in contul sau in perioada 2013-2014.

Ghens este cunoscut pentru detinerea unei alte companii, si anume Lanit, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii si produse IT din Rusia si unul dintre cei mai mari beneficiari ai afacerilor cu statul, mentioneaza "Novaia Gazeta".

In ultimii ani, statul rus a oferit 51 de miliarde de ruble (aproximativ 890 de milioane de dolari) companiei "Lanit" pentru diferite proiecte.

Serghei Ghirdin - detinatorului grupului "Marvel"

FOTO dp.ru

Zymbeline Trading, o alta societate inregistrata in Insulele Virgine Britanice, a primit, in perioada 2011-2013, aproape 96 de milioane de dolari in contul sau deschis la banca elvetiana UBS AG. Cel mai mare client al "Marve... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro