Baietii destepti de la frontiera. Cum intra in Romania TIR-uri ticsite cu tigari de contrabanda, pe care vamesii le "confunda" cu fructe si legume

Potrivit anchetatorilor, inca din perioada 2005-2006 oamenii de afaceri huseni Gentimir Alexandru si Tataru Nicolae au pus bazele unui grup infractional organizat la care au aderat ulterior mai multi afaceristi, grup care a actionat constant si ofensiv in sfera evaziunii fiscale, spalare de bani si trafic ilicit cu tigari de contrabanda introduse ilicit in tara, de productie/provenienta Republica Moldova, obtinand astfel, ilicit, mari beneficii financiare."Grupul infractional a fost initiat si si-a desfasurat activitatile ilicite in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prin inregistrarea in evidentele contabile ale firmelor (la care inculpatii erau asociati si administratori sau reprezentanti in fapt de activitati financiar contabile fictive desfasurate cu societati comerciale, care, in urma verificarilor s-au dovedit a fi societati comerciale cu avand un comportament de tip "fantoma", cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, societati comerciale care in mare parte erau controlate tot de membrii gruparii sub diverse forme si infractiunii de spalare de bani ( introducerea sumelor de bani rezultate din activitatea de evaziune fiscala in circuitele legale prin depunerea banilor in conturile firmelor controlate ca aport de numerar din partea unor persoane fizice ce nu aveau legatura cu firmele), precum si savarsirea infractiunilor prevazute de codul vamal, cu ocazia efectuarii activitatilor de import-export, respectiv introducerea in tara de tigari de contrabanda, sau produse interzise de a fi introduse in Romania", explica procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi.

acum 45 luni (15 Nov 2016)

Afaceristii Alexandru Gentimir (Husi), Nicolae Tataru (Husi), Puiu Cezar Catalin (Iasi) si Ioan Grigoras (Bucuresti) au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzati ca, in calitate de administratori/asociati ai firmelor ce le controleaza, au pus bazele unei retele infractionale prin care au spalat sume uriase de bani din activitati de contrabanda si evaziune fiscala, desfasurate la frontiera de Est a Romaniei.

Potrivit anchetatorilor, inca din perioada 2005-2006 oamenii de afaceri huseni Gentimir Alexandru si Tataru Nicolae au pus bazele unui grup infractional organizat la care au aderat ulterior mai multi afaceristi, grup care a actionat constant si ofensiv in sfera evaziunii fiscale, spalare de bani si trafic ilicit cu tigari de contrabanda introduse ilicit in tara, de productie/provenienta Republica Moldova, obtinand astfel, ilicit, mari beneficii financiare."Grupul infractional a fost initiat si si-a desfasurat activitatile ilicite in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prin inregistrarea in evidentele contabile ale firmelor (la care inculpatii erau asociati si administratori sau reprezentanti in fapt de activitati financiar contabile fictive desfasurate cu societati comerciale, care, in urma verificarilor s-au dovedit a fi societati comerciale cu avand un comportament de tip "fantoma", cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, societati comerciale care in mare parte erau controlate tot de membrii gruparii sub diverse forme si infractiunii de spalare de bani ( introducerea sumelor de bani rezultate din activitatea de evaziune fiscala in circuitele legale prin depunerea banilor in conturile firmelor controlate ca aport de numerar din partea unor persoane fizice ce nu aveau legatura cu firmele), precum si savarsirea infractiunilor prevazute de codul vamal, cu ocazia efectuarii activitatilor de import-export, respectiv introducerea in tara de tigar... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro