ANAF cerceteaza trei grupuri de firme din Romania care au legatura cu scandalul Panama Papers

Răspunsul Ministerului de Finanţe, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, precizează că "la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt in curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi, in cazul cărora sunt valorificate aspecte care au consecinţe fiscale identificate in contextul aprofundării analizei documentelor publicate de «The Internaţional Consortium of Investigative Journalists», sub titlul «The Panama Papers»".

acum 91 luni (26 Nov 2016)

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală are in curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi din Romania in cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecinţe fiscale identificate in contextul scandalului internaţional Panama Papers, informează sambătă site-ul news.ro.

Ministerul de Finanţe, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a răspuns unei interpelări a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea să ştie de la autorităţi dacă sunt cetăţeni romani investigaţi in urma scandalului Panama Papers.

Parlamentarul arată că ANAF a anunţat incă din luna aprilie declanşarea unor investigaţii legate de dosarele in care au fost implicate persoane şi instituţii din Romania, in scandalul Panama Papers, şi s-a creat un grup de lucru in care sunt implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite.

Liliana Ciobanu cerea MInisterului de Finanţe, respectiv şefului ANAF, să precizeze cine sunt cetăţenii romani investigaţi in urma acestui scandal, ce societăţi off-shore le mascau afacerile, ce societăţi de avocatură şi bănci au fost implicate şi au asigurat anonimatul acestor persoane.

Răspunsul Ministerului de Finanţe, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, precizează că "la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt in curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi, in cazul cărora sunt valorificate aspecte care au consecinţe fiscale identificate in contextul aprofundării analizei documentelor publicate de «The Internaţional Consortium of Investigative Journalists», sub titlul «The Panama Papers»". ... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro