Afaceristul Dan Leasa, trimis in judecata dupa ce a pacalit o firma de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Afaceristul Dan Leasa, trimis in judecata dupa ce a pacalit o firma de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Alaturi de acesta au mai fost deferiti justitiei Lenuta Ariton si Cristina Otilia Paladie, acuzate de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune in forma continuata, Mihai Petre si Mihai Stan, pentru inselaciune, constituire a unui grup infractional, complicitate la infractiunea de spalare de bani, complicitate la infractiunea de spalare de bani si spalare de bani.

acum 97 luni (18 Dec 2014)

Alaturi de acesta au mai fost deferiti justitiei Lenuta Ariton si Cristina Otilia Paladie, acuzate de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune in forma continuata, Mihai Petre si Mihai Stan, pentru inselaciune, constituire a unui grup infractional, complicitate la infractiunea de spalare de bani, complicitate la infractiunea de spalare de bani si spalare de bani. In calitate de lider al grupului, anchetatorii sustin ca Leasa a coordonat activitatea gruparii, a creat prin diverse modalitati aparenta existentei bunurilor ce faceau obiectul contractelor comerciale de vanzare-cumparare cu firma de leasing, a organizat si coordonat activitatea de broker a societatii comerciale Prime Group, avand scopul de a racola si a atrage firme carora le-a acordat "consultanta", le-a depus documentatiile si le-a sustinut cererile pentru obtinerea de finantari in sistem leasing in defavoarea Marfin Leasing IFN Romania. "Mecanismul de fraudare a constat in incheierea de catre firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, in vederea achizitionarii a 74 de utilaje de constructii, cu SC Prime Group SRL, societate comerciala coordonata si condusa de membrii grupului infractional. In aceeasi perioada, prin persoane interpuse, inculpatul Leasa Dan a primit in contul unei firme pe care o controla in fapt, suma totala de 30.023.984 de lei, transferata de catre inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC Prime Group SRL", arata procurorii. Ulterior, pentru a ascunde provenienta ilegala a banilor, Dan Leasa a transferat, prin mai multe operatiuni bancare aproape 30 de milioane de lei, suma de bani ce a fost introdusa intr-un circuit financiar complex. Din aceeasi suma totala de bani, tot prin persoane interpuse, omul de afaceri a retras cu titlu de "plati diverse" suma de 202.500 lei in numerar, prin 22 de operatiuni. Dan Leasa este acuzat de procurorii anticoruptie de constituire a unui grup infractional, inselaciune in forma continuata si spalare de bani. In... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro