38 de perchezitii la o retea de evazionisti. Prejudiciul se ridica la 5 milioane de euro

38 de perchezitii la o retea de evazionisti. Prejudiciul se ridica la 5 milioane de euro

Sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 182 de politisti, dintre care 105 specializati in investigarea fraudelor, precum si politisti criminalisti, de investigatii criminale, arme, explozivi si substante periculoase, ordine publica si luptatori de actiuni speciale, sprijiniti de jandarmi, au facut perchezitii in Municipiul Bucuresti si in 8 judete (Prahova, Dambovita, Buzau, Galati, Neamt, Sibiu, Arad si Arges), ce vizeaza "eventuala activitate infractionala a 33 de societati comerciale si 35 de persoane banuite".

acum 107 luni (14 Oct 2014)

Sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 182 de politisti, dintre care 105 specializati in investigarea fraudelor, precum si politisti criminalisti, de investigatii criminale, arme, explozivi si substante periculoase, ordine publica si luptatori de actiuni speciale, sprijiniti de jandarmi, au facut perchezitii in Municipiul Bucuresti si in 8 judete (Prahova, Dambovita, Buzau, Galati, Neamt, Sibiu, Arad si Arges), ce vizeaza "eventuala activitate infractionala a 33 de societati comerciale si 35 de persoane banuite".

Actiunea s-a desfasurat in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, mai arata politistii.

Evaziune din afaceri cu piei de animale

Persoanele banuite ar fi cumparat piei de animale de la persoane fizice si, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit si al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societati cu caracter de tip "fantoma", administrate tot de catre acestia, in mod direct sau prin interpusi.

"Astfel, in perioada 1 ianuarie 2013 - 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societati comerciale, ar fi inregistrat in evidentele contabile documente ce atesta cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, printr-un circuit fictiv de societati comerciale, prin care administratorii intregului lant comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 21.246.274 lei", spun oamenii legii. ... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro