11 tranzactii ilegale dintre Romania si Panama au fost sesizate la Parchet, dupa cum au reiesit astazi in cadrul audierilor din Parlament a reprezentantilor ANAF si OCSB.

STIRE INITIALA 14.39

Nu mai putin de 286 de romani, persoane fizice si juridice, si-au ascuns banii in Panama, potrivit datelor preyentate de reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si de cei ai Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor, astazi, in Parlament. Potrivit datelor prezentate de ANAF, intre anii 2003 si 2016 au iesit din tara 55 de milioane euro prin intermediul firmelor off-shore.

Conducerea ANAF si sefii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor au mers in Parlament pentru a da explicatii despre romanii care-si ascund averile in afara tarii, potrivit antena3.ro.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a infiintat un grup de lucru interdepartamental, din care vor face parte inspectori antifrauda si cu alte specializari, pentru a verifica informatiile din investigatia jurnalistica "PanamaPapers" si pentru a analiza date referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice implicate, a anuntat institutia fiscala, in urma cu o saptamana, dupa ce au fost publicate primele informatii legate de investigatia internationala "PanamaPapers". ... Citeste intreg articolul pe evz.ro