DIICOT si politistii de la combaterea crimanlitatii organizate fac, marti dimineata, peste 100 de perchezitii in Bucuresti si 9 judete, la sedii de firme si la 150 de persoane suspectate ca au contrafacut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor lotiuni cosmetice si solutii pentru parbrize.

"Procurorii DIICOT - ST Galati, impreuna cu politistii BCCO Galati si inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala si Directia Generala a Vamilor, efectueaza astazi, 21 octombrie, 110 perchezitii (domiciliare si la sediile unor societati comerciale) in vederea destructurarii unor grupuri infractionale organizate, specializate in comiterea infractiunilor de: evaziune fiscala;

In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit ca mai multe persoane de pe raza municipiului Braila (L.M., L.T., P.L., V.D., D.M.C., A.M.C.) au constituit un grup infractional organizat in vederea determinarii si inlesnirii comiterii de catre alte nuclee infractionale organizate a infractiunilor de evaziune fiscala si de detinere si producere, in afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizarii.

Bauturi fine din spirt si solutie de parbriz, in hipermarketuri

Astfel, acestia desfasoara etapizat activitati de determinare si inlesnire a unor activitati economice evazioniste de mare amploare in domeniul comercializarii nefiscalizate a alcoolului etilic si produselor derivate, incepand cu denaturarea ilicita (partiala cu incalcarea normelor legale in materie) a alcoolului etilic, urmata de livrarea disimulata a acestuia sub apartenenta unor diverse produse (alcool sanitar, lotiuni cosmetice, solutie spalare parbriz etc.) prin intermediul unor lanturi de magazine de tip hipermarket catre diversi producatori de bauturi contrafacute, in baza unor intelegeri prealabile cu acestia.

Ulterior achizitionarii en-gross a acestor produse, cei in cauza recurg la "renaturarea" lor ilicita (prin filtrari succesive si alte procedee empirice) si... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro