Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, cei vizati de perchezitii sunt banuiti ca ar fi evidentiat operatiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deseuri de ambalaje, pentru care obligatiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.

Perchezitiile sunt efectuate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica.

"Perchezitiile se efectueaza la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.

La actiune participa si politisti ai Directiei de Investigatii Criminale, Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - I.G.P.R, politisti din cadrul inspectoratelor de politie ale judetelor Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea.

In cauza se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si fals in declaratii in forma continuata, comise in legatura cu activitatea de reciclare a deseurilor de ambalaje reglementata de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European si a Consiliului. Potrivit Directivei statele membre sunt obligate sa ia masuri pentru a preveni producerea deseurilor de ambalaje, sa stabileasca sisteme de returnare, colectare si recuperare a deseurilor si sa elaboreze sisteme de informatii (baze de date) privind ambalajele si deseurile de ambalaje care sa permita monitorizarea punerii in aplicare a obiectivelor acesteia.