Procurorii DIICOT, care au investigat cazul, spun ca gruparea a fost constituita incepand cu luna iunie 2015 de Dumitru Burlac (30 de ani, cetatean basarabean), George Doru Grigore (24 de ani), precum si de o persoana neidentificata.

Procurorii spun ca sefii gruparii, Burlac si Grigore, erau cei care postau anunturi fictive pe site-urile specializate din Romania, ei fiind cei care discutau cu victimele, insa intotdeauna prin e-mail. Burlac a creat mai multe clone ale site-urilor oficiale ale firmelor de transfer bancar, pe care victimele erau puse sa le acceseze pentru a devoala datele confidentiale ale operatiunilor de transfer monetar.

"Persoanele vatamate care isi manifestau intentia sa cumpere autoturisme primeau un e-mail de la membrii gruparii care isi atribuiau calitatea de proprietari prin care li se comunica ca sunt o familie de pensionari stabiliti in Ungaria sau Polonia si ca nu folosesc autoturismul care este inmatriculat in Romania. solicitau partilor vatamate sa le comunice un loc de intalnire, mentionand ca, pentru a avea garantia ca nu vin degeaba in Romania, sa faca dovada ca au trimis prin Western Union sau Money Gram o suma cuprinsa intre 800 si 3.400 de euro, pe numele persoanei vatamate sau a unei persoane de incredere", se arata in rechizitoriu. Ulterior, victimele trimiteau documentele primite de la firma de transfer monetar. Suntem un cuplu de pensionari (eu am 64, iar sotia mea are 62) si nu mai folosim masina atat de des. De asemenea, am vandut casa noastra din Romania si am cumparat o ferma frumoasa aici, in Polonia. Daca sunteti cu adevarat interesat, noi suntem gata sa facem o excursie in Romania si sa va cunoastem personal, rugam sa ne spuneti unde locuiti! Sunt sigur ca vom gasi un oras frumos in Romania pentru a stabili o intalnire, o regiune acceptabila pentru noi si pentru dumneavoastra in acelasi timp. Semnalul mobil este slab aici, trebuie sa mergem mai mult de 2 km pentru o conversatie cat de cat buna".