Cazul ciudat al romanului care a castigat 3,8 milioane de euro la Loto. S-a apucat de evaziune fiscala si aduna dosare penale

Cazul ciudat al romanului care a castigat 3,8 milioane de euro la Loto. S-a apucat de evaziune fiscala si aduna dosare penale

Din cercetari a re-zultat ca societatile comerciale im-plicate ar fi actionat pe trei paliere infractionale si ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de fac-turi fiscale, care aveau ca obiect prestari de servicii in domeniul constructiilor si reabilitarii de drumuri judetene, nationale si auto-strazi", sustin anchetatorii.

acum 2 luni (19 Jun 2017)

Mihai Cazacu este cercetat in prezent sub control judiciar dupa ce, la finele saptamanii trecute, a fost si retinut pentru 24 de ore in acest caz. El a fost ridicat de procurorilor dupa ce, in 22 de locatii din Satu Mare, Bacau, Brasov si Buzau au avut loc perchezitii.

Din cercetari a re-zultat ca societatile comerciale im-plicate ar fi actionat pe trei paliere infractionale si ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de fac-turi fiscale, care aveau ca obiect prestari de servicii in domeniul constructiilor si reabilitarii de drumuri judetene, nationale si auto-strazi", sustin anchetatorii.

Anchetatorii au mai aratat ca suspectii ar fi inregistrat in contabilitate facturi fictive care atestau inchirierea nereala a unor utilaje de constructii, scopul fiind deducerea ilegala de TVA. Prejudiciul total ce ar fi fost creat de cei implicati in retea ar fi de 6 milioane de lei, au mai precizat procurorii. Alaturi de Cazacu, mai multe persoane de etnie roma ar fi fost implicate in reteaua de evaziune fiscala despre care surse judiciare au precizat ca a fost investigata, in trecut, inclusiv de actualul procuror-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. Ieseanul mai are in lucru un dosar, dupa ce s-ar fi urcat baut la volan, si mai este parte vatamata intr-un dosar de violenta, unde acuza ca ar fi fost batut de interlopi carora le-ar fi datorat bani. Despre faptele pentru care este anchetat in prezent, avocatul lui Cazacu ne-a declarat ca ar fi fost comise la scurt timp dupa ce ieseanul a castigat la Loto. Mi se pare abuziv ca dupa 5 ani de zile clientii mei sa fie perchezitionati, chemati la DIICOT Iasi, sa li se schimbe calitatea din suspect in inculpat, sa fie retinuti si trimisi in instanta cu propunere de arestare, totul petrecandu-se in aceeasi zi. ... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro